Arnaque « pig butchering » : escroquerie à grande échelle à la crypto-monnaie

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une escroquerie de plus en plus répandue connue sous le nom de  » pig butchering  » (boucherie de porcs). En raison de sa rentabilité élevée, ce stratagème gagne rapidement en popularité parmi les fraudeurs et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. De quoi s’agit-il ? Comment ça marche ? Et comment pouvez-vous vous protéger ? Nous couvrirons tout cela dans le post d’aujourd’hui.

Qu’est-ce que le « pig butchering » et comment fonctionne cette arnaque ?

Le « pig butchering » (boucherie de porcs) est un type d’escroquerie associé, d’une part, à l’investissement (souvent dans des crypto-monnaies) et, d’autre part, aux relations amoureuses en ligne.

Tout comme les porcs sont élevés longtemps avant d’être abattus, dans le cadre de ce stratagème frauduleux, les escrocs consacrent généralement beaucoup de temps et d’efforts à courtiser soigneusement leurs victimes, généralement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À cet égard, le « pig butchering » diffère considérablement des autres stratagèmes frauduleux, dont les créateurs sont souvent impatients et à la recherche d’un profit rapide.

Le système : un message au hasard et un sympathique inconnu

Tout commence par un message au hasard sur votre application de messagerie, un réseau social ou par SMS. L’escroc fait semblant d’avoir envoyé le message au mauvais destinataire ou fait référence à une connaissance mutuelle distante, il est facile de trouver et de recueillir des informations sur le profil de la victime sur les réseaux sociaux. Si la victime répond à l’escroc en disant quelque chose comme « Vous vous êtes trompé de numéro », l’escroc s’excuse poliment et tente d’engager la conversation. Message après message, une relation permanente se noue entre la victime et l’escroc.

Il convient de noter ici que les escrocs sélectionnent souvent délibérément les victimes sur la base de leur statut et de certaines caractéristiques personnelles. En d’autres termes, ils recherchent des individus relativement aisés, mais peut-être seuls et vulnérables, qui ne sont peut-être pas opposés à l’idée d’engager la conversation avec un inconnu. À ce stade, l’objectif de l’escroc est d’établir au moins des relations amicales avec la victime et, idéalement, une relation amoureuse.

Ainsi, l’escroc gagne la confiance de la victime et celui-ci perd sa vigilance. Comme mentionné précédemment, ces escrocs ne sont généralement pas pressés et passent beaucoup de temps à communiquer avec la victime, ce qui est inhabituel chez les fraudeurs en ligne. Ainsi, même si la victime a quelques soupçons au début, ils ont tendance à s’estomper après un certain temps.

L’intrigue s’épaissit : une opportunité d’investir de manière rentable

Tôt ou tard, l’escroc trouve le moyen d’orienter la conversation vers des sujets d’ordre financier. Les approches spécifiques ici peuvent varier, mais l’idée générale est que l’escroc présente soigneusement à la victime l’opportunité de réaliser un investissement rentable.

Il peut s’agir de quelque chose de traditionnel comme des actions, des obligations, des contrats à terme ou des options. Mais ces derniers temps, il est plus souvent associé à des projets de crypto-monnaie « prometteurs ». La complexité et l’opacité générales du chiffrement, associées à la facilité de transfert de fonds, en font un outil idéal pour de telles escroqueries.

À ce stade, la victime peut avoir peur et soupçonner que quelque chose ne va pas. Cependant, l’escroc s’empresse de rassurer son précieux … « porc » : la victime n’a pas besoin de virer d’argent en son nom personnel ou à celui d’une personne qui lui est associée. Il suffit pour la victime de créer un compte sur une plateforme de trading et d’essayer d’y déposer de l’argent pour voir comment cela fonctionne.

Point culminant : des bénéfices incroyables et de nouveaux dépôts d’argent

Un détail important du schéma du « pig butchering » est qu’à chaque étape, l’escroc maintient soigneusement l’illusion que la victime garde le contrôle. La victime crée elle-même un compte sur la plateforme de trading et peut choisir elle-même ce qu’elle y achète. L’escroc ne donne que des conseils utiles, ce qui rend l’ensemble du processus plus rapide et plus facile – et bien sûr, aussi rentable que possible.

Les astuces de l’escroc en matière de trading fonctionnent bien, qui l’aurait cru ? La victime réalise rapidement son premier profit sur la plateforme de trading, s’enthousiasme et commence à déposer de plus en plus pour des revenus encore plus importants.

Final : l’escroc disparaît avec l’argent

Mais bien sûr, tôt ou tard, l’escroc prend la fuite. Cela se produit généralement une fois qu’un solde raisonnable s’est formé sur le compte. L’escroc peut également traire la victime jusqu’au moment où il tente de retirer de l’argent de la plateforme.

C’est à ce moment-là que la victime apprend la vérité : la plateforme de trading était fausse, et tous ces bénéfices incroyables ont tout simplement disparu. Quant à l’argent réel, il est depuis longtemps viré sur un compte inconnu. À ce stade, l’escroc coupe toute communication avec la victime, supprime les comptes utilisés pour l’escroquerie, et — pouf ! — il s’évanouit comme dans un nuage de fumée.

La victime a perdu tout ce qu’il avait investi sur la plateforme, et il s’agit généralement de sommes importantes : les fraudeurs parviennent souvent à s’en tirer avec des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, parfois même des millions.

Complexes d’arnarques en Asie du Sud-Est

Comme vous l’avez peut-être compris à la suite de la description du « pig butchering », ce stratagème présente plusieurs différences clés par rapport à la plupart des escroqueries. Tout d’abord, les malfaiteurs arrivent bien préparés : ils disposent d’outils efficaces pour tromper leurs victimes. Deuxièmement, ils ne sont pas pressés et sont prêts à travailler longtemps sur une seule cible, se rapprochant progressivement de leur sinistre objectif. Troisièmement, il s’agit de très grosses sommes d’argent, ce qui signifie que le temps et les efforts nécessaires finissent par payer.

Le secret de ce succès réside dans le fait que, dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des escrocs indépendants qui sont à l’origine du « pig butchering », mais plutôt de grandes organisations criminelles. Ces organisations gèrent d’énormes « complexes » de l’arnaque, le plus souvent situés dans les pays les moins prospères d’Asie du Sud-Est. De tels complexes existent au Laos et aux Philippines, mais la plupart se trouvent au Cambodge et, surtout, au Myanmar, où une guerre civile sévit depuis plusieurs années.

KK Park, l’un des plus grands complexes de l’arnaque se livrant au  » pig butchering « . Ce complexe, situé au Myanmar près de la frontière avec la Thaïlande, emploie plus de 2000 personnes. Source

Ces entreprises sont vraiment gigantesques : par exemple, un rapport de l’année dernière sur l’un des plus grands complexes d’escroquerie, appelé KK Park, affirmait que plus de 2 000 personnes y travaillaient, et il a même droit à son propre article sur Wikipédia. De plus, les complexes sont en constante expansion et, bien sûr, de nouveaux complexes continuent de s’ouvrir.

D’une manière générale, il faudrait plus exactement appeler ces complexes frauduleux des camps de travail – et c’est peut-être le détail le plus triste de ce stratagème. En effet, il s’avère que les employés utilisant le « pig butchering », c’est-à-dire ceux qui communiquent directement avec les victimes, le font généralement contre leur gré.

Les entreprises frauduleuses ont besoin d’employés hautement qualifiés, instruits, multilingues et dotés de solides capacités de communication en ligne. Comme vous pouvez l’imaginer, de telles personnes n’apparaissent pas naturellement dans la jungle du Myanmar ou du Cambodge. Il s’agit généralement de ressortissants d’autres pays qui sont attirés par la promesse d’emplois bien rémunérés — opérateurs de centre d’appels, spécialistes SMM, traducteurs ou informaticiens.

Les complexes frauduleux ne cessent de s’agrandir : cette photo, prise le 1er juillet 2023, montre la construction d’un nouveau bâtiment à KKII, une partie plus récente de KK Park. Il est fort probable qu’il soit déjà terminé. Source

En règle générale, les nouveaux travailleurs de ces complexes arrivent d’abord en Thaïlande, d’où ils sont emmenés au Myanmar ou au Cambodge. Là, ils sont transportés dans un camp situé loin de toute grande zone peuplée où leurs papiers sont confisqués. Ensuite, ces personnes deviennent pour l’essentiel des esclaves : elles sont obligées de travailler 12 à 16 heures par jour uniquement pour se nourrir, peuvent être soumises à la violence et parfois même revendues à d’autres escrocs.

L’ampleur globale du problème est extrêmement grave. Un rapport de l’an dernier du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, citant des sources fiables, donnait les chiffres suivants : au moins 120 000 personnes sont employées dans des complexes frauduleux au Myanmar et environ 100 000 autres au Cambodge.

Comment se protéger du « pig butchering »

Il est difficile de calculer le total des pertes exactes des victimes du « pig butchering », car il s’agit d’un problème mondial : les escrocs ciblent des citoyens de différents pays. De plus, tout le monde ne déclare pas en avoir été victime. Cependant, selon des estimations, la taille de l’industrie du « pig butchering » se chiffre en milliards de dollars.

Il s’agit d’une activité très lucrative, il ne sert donc à rien d’espérer que le problème va tout simplement disparaître de lui-même. Il n’y a aucun espoir non plus que les autorités cambodgiennes ou birmanes y remédieront – elles semblent avoir d’autres priorités. Par conséquent, nous devons malheureusement nous protéger, ainsi que nos proches. Voici ce que nous pouvons vous conseiller :

• Soyez prudent avec vos connaissances en ligne prises au hasard, même si la personne communique avec vous depuis longtemps et ne semble pas être un escroc.
• N’investissez pas à la légère dans des plans de placement obscurs, même s’ils semblent extrêmement rentables.
• En particulier, n’investissez pas négligemment dans des schémas de crypto-monnaie, car en raison des spécificités de ce sujet, le nombre d’escrocs dans ce domaine est malheureusement très élevé. De plus, il est important de noter que toutes les transactions sur la blockchain sont irréversibles et non assurées.
• N’oubliez pas la règle d’or de l’investissement : plus le profit potentiel est élevé, plus le risque est élevé. Quand il s’agit de stratagèmes risqués, n’investissez jamais de l’argent que vous n’êtes pas prêt à perdre.
• Informez votre famille et vos proches de ce stratagème frauduleux. Il est possible que cela les protège du préjudice financier et du traumatisme psychologique inévitable résultant d’une telle tromperie.